农行上海长宁定西路支行切断一路伪制银行回单

2019-05-26

  操纵汇款回单诈骗是犯罪常用的做案手法,银行方面正在加强各项防假办法、切实防备电信诈骗的同时,提示客户汇款凭证回单只是做为银行受理凭证,也存正在制假可能性,并积极帮帮客户防备雷同诈骗事务。

  2017年3月24日下战书,农行上海长宁定西路支行有客户来查询一笔45万元货款资金能否到账,同时出示了买卖敌手发送的银行回单图像,运营从管通过取其他回单比对,发觉该回单存正在较大问题:一是左上角“回单”两字不清;二是经办行为“中国农业银行股份无限公司上海市****支行”,但左下方经办柜员为“09000s**5”,系农行长宁定西路支行柜员号,存正在柜员号取行所号不婚配环境;三是存款户名处客户姓名有误差;四是营业办讫章日期有较着涂改;五是营业打点时间为2017年3月23日半夜12:45:27,而柜员09000s**5当天半夜并未值班。

  分析以上几处疑点,运营从管认识到这是一路诈骗事务,当即扣问客户有无取汇款人发生买卖,客户反映,买卖敌手正在发出回单图像后多次敦促其发货,为平安,遂本人来行查询资金到账环境。本次正在银行的帮帮下,客户根基确认这是一路犯罪伪制银行营业回单实施诈骗的案件,并当即遏制发货,巨额丧失。

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